天盛彩票客户端-利用区块链“智能合约” 3名95后诈骗1300余人上亿元

  利用区块链“智能合约”,3名95后诈骗1300余人上亿元

  3名大学刚毕业就“创业”的95后,不到一年获利亿元,开上了价值400万的迈凯伦-650S、300万的法拉利-California T,买了价值800万的豪华奢景别墅……

  7月10日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从浙江温州市瓯海区公安分局获悉,该局日前破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额亿余元。7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

  今年4月,瓯海公安分局接市民李先生报案,称加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram(境外即时聊天工具)交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

  “ETH(以太币)、HT(火币)与人们熟悉的BTC(比特币)一样,都是虚拟货币。简单的说,就是把自己的ETH转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT,兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右。然而,当我将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的虚假HT。等我联系对方想要问个清楚时,对方已经把我拉黑。”李先生告诉办案民警。

  民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段难以奏效。警方迅速转变思路,发现李先生加入的群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始渐渐浮出水面。

  所谓智能合约(Smart contract),是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

  经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

  这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

  经一个多月的侦查研判,警方最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据,确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙,并锁定了他们的活动范围。

  6月4日,瓯海警方在福州警方的配合下,在福州市仓山区某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑30余台,缴获ETH、BTC等虚拟货币2万余个;扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆,查封房产3处,车、房价值共1300多万元。

  经查,犯罪嫌疑人陈某、余某、许某等三名95后都是福建人,大学同学。毕业不久后,3人凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币的了解,选择共同“创业”。他们招揽7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

  陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。

  2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

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责任编辑:张玫

天盛彩票客户端-期市多数低开:燃油、乙二醇跌逾2% 沪铅涨逾1%

  7月10日,国内期市多数低开,能化板块跌幅居前,燃油、乙二醇、苯乙烯跌逾2%;有色飘红,沪铅涨逾1%,沪镍跌逾1%。

  美国WTI 8月原油期货电子盘价格周四(7月9日)收盘下跌1.31美元,跌幅3.2%,报39.59美元/桶。油价周四下跌,因投资者担心美国为遏制病毒传播而重新实施封锁措施将再次降低燃料消费。

  Rystad Energy油市分析师Louise Dickson称,随着美国、巴西和其他国家继续受到疫情打击,需求岌岌可危。”

  美国周三报告了60000多例新增病例,刷新了所有国家的单日增幅纪录。根据一项分析,过去两周,美国50个州中有42个州的新增病例数呈上升趋势。

  新增病例数再次攀升促使加利福尼亚州和德克萨斯州等州重新实施了一些限制措施。

  新的限制措施可能会削弱燃料需求的任何持续复苏。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国汽油库存减少480万桶,降幅远远超过分析师预期,需求攀升至880万桶/日,为3月20日以来的最高水平。

  印度6月燃料需求与去年同期相比下降了7.9%,进一步削弱了当日的市场情绪。

  尽管如此,原油期货价格一直维持在40美元/桶左右,一些分析师预计,在7月15日石油输出国组织(OPEC)及其盟友的市场监督小组召开会议之前,油价将保持区间波动。

  华泰期货:新加坡燃料油库存升至年内高位,低硫油市场仍承压

  根据IES最新数据,新加坡陆上燃料油库存在截至7月9日当周录得2666.6万桶,环比前一周增加154.3万桶,涨幅6.1%。经过此次上涨后,新加坡燃料油库存达到今年以来最高位,同比过去5年均值高出约19%。结合贸易数据来看,新加坡本周进口燃料油72.2万吨,出口30.7万吨,净进口量41.4万吨与前一周大致持平。虽然IES数据没有对高低硫库存进行细分,但结合二者的市场表现来看,高企的库存中应该低硫燃料油占据大头,目前相对疲弱的终端船燃消费以及持续增长的产能导致低硫市场持续承压,新加坡Marine 0.5%近月月差近期有一定走强,但未能延续,现在还维持在超过-3美元/吨的Contango结构。相比之下,高硫燃料油则表现得更为强势,发电与炼厂的消费支撑带动市场收紧,当前新加坡高硫380现货贴水已告别负值区间(现在为1.85美元/吨),远期曲线近端也从Contango走向水平结构。值得一提的是,浮仓库存数据更加清晰地展现出高低硫燃油基本面的分化,根据Kpler数据,最近一周马六甲水域低硫燃料油浮仓库存达到2655万桶,环比前一周增加89万桶;与此同时高硫燃料油浮仓库存则仅为313万桶,环比前一周下降156万桶。内盘方面,昨日FU与LU单边价格均跟随原油回调,其中LU2101-FU2101价差下滑至655元/吨,与整体基本面趋势一致。但要注意内盘FU的仓单问题会导致其近月价格表现显著弱于外盘,近期需关注FU仓单的注销情况,尤其是考虑到现在仓储费已正式上调至3元/(吨*天)。

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责任编辑:陈修龙